Peste 5 milioane de dolari câștigați din fraude: O rețea românească trimitea ilegal oameni în SUA pentru cerșetorie și furturi

O operațiune a procurorilor DIICOT, Serviciul Teritorial Pitești și a polițiștilor de la Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Pitești a scos la iveală o rețea organizată care facilita migrația ilegală spre Statele Unite ale Americii, cu scopul exploatării persoanelor introduse fraudulos pe teritoriul american.

Potrivit autorităților, începând cu anul 2022, un grup infracțional format din 19 suspecți a orchestrat introducerea ilegală în SUA a numeroase persoane, unele dintre ele urmărite internațional pentru fapte penale.

Gruparea a operat printr-o societate comercială cu profil turistic, care se ocupa de obținerea documentelor, transportul și cazarea indivizilor, camuflând totul sub aparența unor călătorii turistice prin Mexic.

Odată ajunși în Statele Unite, unii dintre migranți erau constrânși să practice cerșetoria și să verse săptămânal bani grupării din România, în timp ce alții erau implicați în diverse infracțiuni.

Fondurile obținute erau ulterior transferate în țară, contribuind la prejudiciul estimat la circa 5 milioane de dolari.

Ancheta relevă, de asemenea, că șase dintre persoanele introduse ilegal pe teritoriul american aveau mandate internaționale de arestare, fiind cercetate într-un dosar anterior DIICOT. Autoritățile americane au colaborat cu cele române, acești indivizi fiind deja extrădați și returnați în România.

În plus, cinci dintre membrii grupării au fost arestați și condamnați de instanțele americane la pedepse privative de libertate, ceea ce subliniază gravitatea faptelor comise și amploarea rețelei internaționale implicate.

Operațiunea de astăzi a presupus 20 de percheziții în București și în județele Argeș și Ilfov, audierile având loc la sediul DIICOT Pitești. Acțiunea a fost desfășurată cu sprijinul agenților Homeland Security Investigations din SUA, al jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei, precum și al altor structuri specializate.

Rețea de trafic de persoane destructurată în sud-estul României: 12 percheziții DIICOT în patru localități

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) — Structura Centrală, în colaborare cu Brigada de Combatere a Criminalității Organizate (BCCO) Constanța, au efectuat astăzi 12 percheziții domiciliare în județele Constanța și Ialomița, în cadrul unei ample anchete privind trafic de persoane și proxenetism. Descinderile au avut loc în localitățile Hârșova, Năvodari, Fetești și Gura Ialomiței, vizând o grupare formată din șapte suspecți — cinci

DIICOT: Percheziții de amploare pentru destructurarea unui grup infracțional specializat în delapidare de peste 7 milioane de lei

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) — Structura Centrală, împreună cu ofițeri ai Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, au desfășurat astăzi 32 de percheziții domiciliare pe raza municipiului București și în județele Călărași, Ialomița, Argeș, Galați, Bacău și Cluj. Acțiunea vizează destructurarea unui grup infracțional organizat implicat în fapte grave de delapidare, fals și tăinuire. Potrivit anchetatorilor, grupar