DIICOT: Percheziții de amploare pentru destructurarea unui grup infracțional specializat în delapidare de peste 7 milioane de lei

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) – Structura Centrală, împreună cu ofițeri ai Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, au desfășurat astăzi 32 de percheziții domiciliare pe raza municipiului București și în județele Călărași, Ialomița, Argeș, Galați, Bacău și Cluj. Acțiunea vizează destructurarea unui grup infracțional organizat implicat în fapte grave de delapidare, fals și tăinuire.

Potrivit anchetatorilor, gruparea a fost constituită în august 2022 și a acționat până în martie 2023, având ca scop sustragerea de îngrășăminte și pesticide în cantități semnificative din patrimoniul unei societăți comerciale.

Prejudiciul estimat depășește suma de 7,2 milioane de lei.

odul de operare al rețelei era unul bine pus la punct: un angajat al companiei vizate întocmea comenzi fictive folosind datele unor clienți reali, dar fără știrea acestora. Aceste comenzi erau apoi validate de departamentul financiar-contabil al firmei. Odată preluate, produsele erau transportate nu către clienții oficiali, ci către alte societăți agricole, unde erau vândute la prețuri cu până la 50% sub valoarea de piață.

Pentru a ascunde adevărata proveniență a mărfurilor, administratorii firmelor beneficiare întocmeau facturi false, înregistrate ulterior în evidențele contabile. În acest mod, rețeaua reușea să creeze aparența unor tranzacții legale.

În cadrul anchetei, 17 persoane vor fi conduse la sediul DIICOT pentru audieri.

Operațiunea a fost sprijinită de ofițeri din cadrul Brigăzilor de Combatere a Criminalității Organizate din București, Pitești, Bacău, Galați și Cluj-Napoca, precum și de Serviciile din Călărași și Ialomița. De asemenea, activitățile s-au desfășurat cu sprijinul Jandarmeriei Române.