Fraudă de sute de milioane de EURO cu fonduri UE: EPPO trimite în judecată suspecții principali într-un dosar cu legături mafiote în România

Parchetul European (EPPO) a trimis în judecată trei persoane, inclusiv un presupus lider al grupării infracționale, într-un dosar privind o fraudă de peste 100 de milioane de euro care vizează fonduri europene și naționale. Anunțul a fost făcut luni, iar ancheta relevă o rețea complexă cu posibile conexiuni mafiote, care a operat în România timp de cinci ani.

Potrivit anchetatorilor, între 2019 și 2024, membrii grupării au participat la licitații publice organizate în România pentru lucrări de construcție și reabilitare a rețelelor de apă potabilă și canalizare. Aceștia au acționat prin intermediul a trei consorții italiene, fie ca asociați ai unor companii românești, fie ca terți susținători.

Pentru a câștiga contractele, suspecții ar fi folosit documente false care atestau experiență și capacitate financiară fictivă. Mai exact, au prezentat bilanțuri contabile care indicau un venit anual mediu de peste 50 de milioane de euro – în realitate, cifra de afaceri reală era de aproximativ 30 de ori mai mică. De asemenea, au furnizat contracte false privind lucrări desfășurate în Irak, care, potrivit probelor, nu au existat.

Prin metodele frauduloase, consorțiile au participat la 23 de proceduri de achiziție publică, finanțate din fonduri europene, cu o valoare totală de aproximativ 300 de milioane de euro. Au câștigat 13 dintre aceste licitații, cauzând un prejudiciu estimat la peste 100 de milioane de euro.

Două dintre consorțiile italiene implicate erau deja sancționate în Italia cu interdicție anti-mafia, potrivit Codului Antimafia italian, ceea ce le excludea de la obținerea de fonduri publice. Cu toate acestea, au reușit să acceseze fonduri europene în România prin colaborarea cu firme locale.

Investigația a început în urma unor suspiciuni raportate de autoritățile naționale. În luna februarie 2025, EPPO a arestat principalul suspect – un cetățean italian – pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă” din București, în timp ce încerca să părăsească țara. A fost reținut și plasat în arest preventiv. Alte două persoane au fost puse sub control judiciar.

Potrivit anchetei, companiile italiene nu au executat efectiv lucrările pentru care au fost angajate. Acestea au fost realizate integral de firmele românești partenere, fără contribuția reală a societăților din Italia.

În urma investigației, EPPO a avertizat Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene din România cu privire la vulnerabilitățile în procesul de verificare a documentațiilor depuse de companiile străine.

Procurorii europeni au recomandat consolidarea controalelor pentru a reduce riscul de fraudă și pentru a proteja mai bine interesele financiare ale Uniunii Europene.

Cazul a fost transmis Tribunalului București, iar inculpații urmează să fie judecați pentru fraudă și constituirea unui grup infracțional organizat. Conform legii, toate persoanele beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o decizie definitivă a instanței.

Parchetul European este instituția independentă a Uniunii Europene responsabilă cu investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor care afectează interesele financiare ale UE, inclusiv fraude, corupție și evaziune TVA transfrontalieră.

Fraude de milioane la Universitatea Politehnica Timișoara: Patru persoane trimise în judecată de DNA Timișoara

Procurorii DNA Timișoara au trimis în judecată patru angajate ale Universității Politehnica Timișoara, acuzate de fapte grave de corupție, delapidare și fraudă cu fonduri europene, cu un prejudiciu total estimat la peste 2 milioane de euro și 5 milioane de lei. Direcția Națională Anticorupție — Serviciul Teritorial Timișoara a anunțat luni, 23 iunie 2025, trimiterea în judecată, în stare de libertate, a patru persoane cu funcții de conducere și execuție din cadrul Universității Politehnica Timi