Ioana Băsescu, sub pusă sub acuzare în dosarul Nordis? Laura Vicol și Vladimir Ciorbă, aduși de mascați la DIICOT / VIDEO
Procurorii DIICOT desfășoară luni 65 de percheziții în România și Monaco, vizând cel mai mare scandal din sectorul imobiliar. Sunt implicați 72 de suspecți, atât persoane fizice, cât și juridice, printre care oameni de afaceri, angajați și complici ai acestora. Ancheta vizează fapte grave precum constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare, spălare de bani și evaziune fiscală. Ioana Băsescu ar fi fost pusă sub acuzare în dosarul Nordis.
Ancheta DIICOT se extinde: percheziții în România și Monaco
Printre cei vizați de ancheta DIICOT se află Vladimir Ciorbă, soția acestuia, Laura Vicol - soțul fostei șefe PSD a Comisiei Juridice din Camera Deputaților, precum și notari, avocați și consultanți care ar fi ajutat la perfectarea documentelor pentru tranzacțiile imobiliare.
Laura Vicol a reacționat pe Facebook, scriind: "A început spectacolul!". De asemenea, fiica fostului președinte Traian Băsescu, Ioana Băsescu, ar fi fost pusă sub acuzare pentru "sprijinirea unui grup infracțional".
Ioana Băsescu este unul dintre notarii care au semnat la vânzarea apartamentelor Nordis.
Anchetatorii susțin că, încă din 2018, trei dintre suspecți au pus bazele unui grup infracțional organizat, structurat pe un model piramidal.
Mecanismul fraudulos includea dezvoltarea unor proiecte imobiliare prin intermediul mai multor societăți comerciale, atragerea de fonduri de la cumpărători, delapidarea banilor și sustragerea de la plata taxelor prin evidențierea unor operațiuni fictive.
Totodată, fondurile obținute ilegal au fost supuse unui proces de spălare de bani. Documentele ridicate urmează să fie analizate la București, în cadrul anchetei aflate în plină desfășurare.
