Fraude de zeci de milioane de lei descoperite de ANAF. Cum fraudau statul român companiile?
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunțat că, în urma controalelor efectuate în ultimul an, a descoperit prejudicii de 225 milioane lei aduse bugetului de stat prin rambursări necuvenite de TVA.
Printre cazurile investigate se remarcă un mecanism complex de fraudare pus în practică de patru societăți comerciale, care au acționat coordonat pentru a obține ilegal peste 44,5 milioane lei.
Potrivit ANAF, în total au fost instrumentate 29 de cazuri în care contribuabili au solicitat rambursări de TVA în mod fraudulos. Cazurile au fost deja transmise organelor de urmărire penală, autoritățile suspectând o acțiune organizată și intenționată de fraudare a sistemului fiscal.
Tranzacții fictive și lanțuri comerciale false
În cazul celor patru firme implicate, inspectorii fiscali au identificat un circuit tranzacțional fictiv prin care au fost simulate achiziții de utilaje frigorifice de la firme interpuse. Aceste firme "fantomă" erau controlate, direct sau indirect, de aceeași grupare care beneficia de rambursările ilegale de TVA.
Metoda de fraudă consta în generarea de TVA deductibilă pe baza unor operațiuni economice inexistente. Gruparea a creat un lanț de firme cu un comportament aparent legal, dar care acționau în realitate ca părți ale unei structuri infracționale, fiecare având un rol bine definit.
ANAF face apel la bună-credință
Instituția reamintește contribuabililor că relația cu autoritatea fiscală trebuie să fie bazată pe bună-credință. Cei care își declară corect obligațiile fiscale contribuie nu doar la evitarea unor sancțiuni, ci și la menținerea unui climat economic sănătos.
În schimb, tentativele de fraudă sau obținerea cu rea-credință de rambursări de TVA vor fi sancționate sever, inclusiv prin sesizarea organelor penale.
