Crypto-scam în Brașov: evaziune fiscală, delapidare și înșelăciune cu monezi virtuale
Procurorii DIICOT Brașov au reținut patru persoane suspectate de săvârșirea unor infracțiuni grave, printre care evaziune fiscală, delapidare și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Grupul este acuzat că, din 2021, a orchestrat o serie de activități ilegale care au adus un prejudiciu considerabil bugetului de stat și altor investitori.
Conform investigațiilor, membrii grupului au înregistrat în evidențele contabile ale societăților lor tranzacții fictive care au rezultat într-un prejudiciu de peste 4,3 milioane de lei. Mai mult, liderul grupului este acuzat că a deturnat o sumă de 8,3 milioane de lei dintr-o societate comercială, o parte semnificativă a acestei sume fiind transferată în Emiratele Arabe Unite, iar cu restul au fost achiziționate bunuri de lux în valoare de aproximativ 340.000 USD.
O altă componentă gravă a activităților ilegale este legată de lansarea unei monede virtuale proprii. Membrii grupării sunt acuzați că au răspândit informații false despre potențialul de investiții al acestei monede, inducând în eroare un număr mare de persoane și obținând astfel aproximativ 700.000 USD.
În urma perchezițiilor realizate de DIICOT și Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Brașov în județele Brașov, Dolj și Buzău, au fost ridicate dovezi semnificative și au fost indisponibilizate trei autoturisme de lux. Procurorii au solicitat arestarea preventivă a trei dintre suspecți pentru o durată de 30 de zile.
Aceste operațiuni de amploare au beneficiat de sprijinul specialiștilor de la Direcția Operațiuni Speciale din Poliția Română, precum și a polițiștilor și luptătorilor din unitățile de combatere a criminalității organizate din Craiova, Ploiești și Buzău.
Pump and dump
Crypto scam se referă la orice tip de fraudă sau înșelăciune care implică criptomonede. Unul dintre cele mai cunoscute tipuri de crypto scam (fraudă crypto) este strategia de "pump and dump", adesea legată și de insider trading.
Pump and Dump:
- Pump: Promotorii sau deținătorii unor poziții mari într-o anumită criptomonedă promovează intens acea monedă (prin rețele sociale, platforme de comunicare sau mass-media) pentru a crea un interes artificial. Acest lucru duce la creșterea rapidă a prețului datorită cererii crescute.
- Dump: După ce prețul atinge un nivel maxim datorat promovării, acești promotori sau "whales" (deținătorii cu poziții mari) vând masiv, profitând de prețurile înalte. Acest lucru duce la prăbușirea prețului și pierderea investiției pentru cei care au cumpărat la vârf.
Insider Trading:
- Acesta se referă la practica prin care indivizii cu informații confidențiale sau neanunțate publicului despre o monedă sau un exchange acționează pe baza acestor informații pentru a obține profituri ilegale. De exemplu, dacă cineva știe că o anumită criptomonedă va fi listată pe un exchange mare și cumpără în avans pentru a vinde ulterior la un preț mult mai mare.
