Milioane de țigarete și o fabrică clandestină descoperită de DIICOT

O amplă rețea de contrabandă cu țigări, cu ramificații internaționale, a fost destructurată de procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Caraș-Severin, în urma unei acțiuni desfășurate pe 4 iunie 2025. În cadrul anchetei, au fost reținuți doi inculpați, acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat și contrabandă cu țigarete.

Potrivit comunicatului oficial, ancheta penală a scos la iveală existența unui grup infracțional transfrontalier activ pe raza județului Timiș, structurat pe două paliere: aprovizionare și distribuție.

Trei inculpați, sprijiniți de alți membri, ar fi colectat și depozitat țigarete de contrabandă în vederea distribuirii acestora fie din locații de depozitare, fie prin predare directă în puncte prestabilite.

În cursul zilei de ieri, în cadrul unei acțiuni coordonate de forțele de ordine, inculpații au fost prinși în flagrant în județul Timiș, în timp ce manipulau țigarete de contrabandă într-un spațiu folosit ca depozit. În paralel, au fost efectuate nouă percheziții domiciliare pe raza județelor Timiș și Arad, în urma cărora au fost descoperite și indisponibilizate aproximativ 25 de milioane de țigarete.

Operațiunea a căpătat o dimensiune internațională odată cu descoperirea, pe teritoriul Italiei, a unei fabrici clandestine de țigarete. Fabrica, operată de cetățeni români, moldoveni și italieni, producea țigarete destinate pieței ilegale europene.

Anchetatorii români au colaborat cu autoritățile judiciare din Italia – Guardia di Finanza – și cu sprijinul Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF), reușind astfel destructurarea rețelei infracționale.

În prezent, procurorii urmează să sesizeze judecătorul de drepturi și libertăți cu propunere de arestare preventivă pentru cei doi inculpați reținuți, pentru o perioadă de 30 de zile.

Activitățile judiciare s-au desfășurat în colaborare cu polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice din I.G.P.R. și ai Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul I.P.J. Caraș-Severin.

Cum a obținut un grup infracțional peste 2 milioane de lei de pe urma unor persoane cu venituri modeste?

O rețea de criminalitate organizată, specializată în fraudarea instituțiilor financiare prin folosirea de documente false, a fost destructurată de procurorii DIICOT — Structura Centrală, cu sprijinul polițiștilor Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București. În urma a 17 percheziții domiciliare efectuate în municipiul București și în județele Dâmbovița, Călărași, Olt și Ilfov, anchetatorii au documentat activitatea unui grup infracțional care a reușit să producă un prejudiciu de